CRIMINAL COMPLIANCE S.L., es una compañía dedicada exclusivamente al diseño e implantación de Programas de Prevención de Delitos acordes a cada empresa en cuestión, confeccionados de forma individualizada, estableciendo sistemas de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares, implantando a tal efecto su órgano de control exigido por la normativa penal, con poderes autónomos de iniciativa y control, que se ocupe de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado (COMPLIANCE OFFICER/COMPLIANCE COMMITTEE).
CRIMINAL COMPLIANCE nace de la mano de URRAZA & MENDIETA ABOGADOS, uno de los mayores despachos de abogados dedicados de modo especializado y exclusivo a la prestación de labores de formación, asesoramiento preventivo y dirección letrada en materia penal, y desde su conocimiento en materia penal y en consonancia con las imposiciones normativas referidas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
CRIMINAL COMPLIANCE S.L., asesora a la empresa en relación a la identificación y prevención de los riesgos penales que puedan tener incidencia en la organización -Mapa de Riesgos Penales-, ya no solo derivados de su concreta estructura y del modelo de negocio instaurado en el seno de la misma, sino también desde una perspectiva global; es decir, riesgos penales comunes a cualquier tipo de organización, delitos tipificados en el Código Penal que pueden afectar a una organización por el mero hecho de existir, sin diferenciación por el sector de actividad en el que opera.
Servicios y acompañamiento al cliente:
- Redacción de un modelo de organización, gestión y control para la prevención de delitos en la compañía (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS).
- Propuesta e implantación de un órgano de control en la compañía, con poderes autónomos de iniciativa y control, que se ocupe de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado (COMPLIANCE OFFICER/COMPLIANCE COMMITTEE).
- Política inicial de Información y Formación para los miembros del COMPLIANCE OFFICER/COMPLIANCE COMMITTEE, así como para miembros destacados de la compañía, respecto al modelo de organización, gestión y control para la prevención de delitos a instaurar en la compañía.